本年度汇报摘要来自年度请示全文，为细密显示本公司的发动效果、财务情况及另日茂盛策动，投资者该当到证监会指定媒体周全阅读年度汇报全文。
公司经本次董事会审议经过的利润分拨预案为：以1,161,058,174为基数，向完全股东每10股派浮现金节余0.27元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司是首家获得中宣部和国家消歇出版总署应允并在深圳证券贸易所上市的报业传媒公司，同时是广东省唯一报业传媒大伙煽动性营业整个上市公司。汇报期内，公司从事的要紧业务包蕴以下几类：
公司的整联络销宣扬业务急急包罗为客户供给平面媒体广告、数字媒体及户外广告、创意教唆、影视效劳、展览展陈、灵活奉行、融媒体整联络销宣扬全案任事。平面媒体广告是公司的古板生意，急急营业界限为《广州日报》的广揭发布，由公司全资子公司广报发动广告分公司担负运营。此刻品牌主对广告的参加从传统媒体向短视频/直播等新媒体渠讲倾斜，对古板报纸广告预算加入同比降幅加大。近几年，公司僵持以“创意”为驱动，踊跃催促营业转型，大肆昌盛新媒体广告发布、广告代劳、视频供职、展览展陈、活跃践诺等整配合销宣传营业，策划公司具体营收水平教育，并经验整关内外部资源，不竭提携任职质地和墟市逐鹿力。其中，广告分公司视频和展陈项目始末一向引进人才，巩固转型团队修建，提拔营业提供才略，不竭庇护旺盛势头。
公司印刷生意包含报纸印刷和交易印刷两小我。广报谋划印务分公司以承印《广州日报》《消歇时报》等报纸为主，《广州日报》在2022年度宇宙报纸印刷质料评比中第16年不休支持“精品级报纸”称呼。粤传媒印务分公司主营典籍、报纸、期刊、DM疾讯（快讯商品广告）等营业印刷营业，是广东省政府、广州市政府印刷采购定点企业，资历ISO 9001:2015质地桎梏体例认证、FSC/COC产销幽囚链牵制系统认证及中原状况标志产品认证。汇报期内，公司加强激动印刷业务转型升级，中心旺盛少儿文籍及说义教辅类文籍营业，积极增强贸易印刷营业。
公司从事《足球》《篮球前锋报》《广州文摘报》《老人报》《新摩登画报》《读好书》《美食导报》《舞台与银幕》等一系列体育、资讯、娱乐、文化、生计类报刊的经商业务，以及大洋网等新媒体经生意务。古代主流媒体近年来加大融媒矩阵建筑力度，在新兴流传阵地培植散布力与教诲力。公司旗下的系列媒体《老人报》《足球》报和大洋网在各自垂直界线的教诲力照旧处于业内第一梯队。请示期内，公司不竭加大在新媒体劝化力建立力度，从里面机制上勤苦鞭策新媒体运营项目的孵化和开展，加速促进媒体调解；踊跃促进美食垂类MCN（网红孵化机构）队列建筑，签约数十位行业达人，统一佳构珠江亚洲地标美食、双桥粤味之旅、读懂广州·打卡老招牌等多个大型政企新媒体营销活跃，发扬短视频及直播带客等新型整团结销交易。
公司在广州市内占有在筑的粤传媒大厦、在用的广州记者村庄俱乐部、马赛国际商务中心三层写字楼等一批家产，并在广东省清远市清城区洲心资产园占有一块带厂房的工业用地。报告期内，公司全资子公司广报文控公司勉力推动广报阡陌间文化创意物业园项目、悦派·SPACE云汉园区等文创园区项目的招商运营，其中广报阡陌间文化创意产业园于2022年招商职业加入稳固添加期，出租率大幅培养，运营收入稳步减少。粤传媒大厦位于广州市海珠区琶洲人工智能与数字经济试验区内，定位为“琶洲数字文化更始坐标”，项目已获胜资历LDDEV4.10+M预认证，并收到由美国修筑委员会颁发的预认证证书，2022年大厦竣工施工总体竣工，招商正稳步有序鞭策。
公司通常发愤于在文化传媒及合连物业范围积极寻找团队优秀、蓬勃可期的投资项目，始末多种资本运作格式为公司堆集有助于实现多元化策略安顿和传媒家当链组织的投资项目资源，鼓吹公司战略转型。公司2014年首倡成立的德粤基金细心于投资文化传媒新兴界线和改进供职边界的合联企业，德粤基金经历香港影谱互动有限公司VIE许可间接持有北京影谱科技股份有限公司11.6718%股权，并投资了宁波美腕密集科技有限公司等一批优质文化家产项目。汇报期内，公司紧紧围绕主业主动争辨疗养投资策略，增进投资结构以及德粤基金所投项方针退出处事，并开展新一期文化家当基金筹备干事。
广报计划贩卖分公司（含广报电商公司）以向空阔民众和单位供给优质糊口产品为目标，填塞欺骗发行网络资源，线下线上的联动，转机报刊发售、家庭用品订购、电商出卖及配送营业。请示期内，在报刊出售方面，公司严重为广报系的《广州日报》《老人报》《广州文摘报》等报刊以及非广报系其他多种报纸期刊提供发行办事；电商发售及配送方面，广报电商2022年施行微信+淘宝双平台运营，依附线上商城、直播带货等形式，中枢打造特性地标农产品及食品销售、电商代运营等板块。在消磨帮扶及社会功勋方面，“广州日报电商”平台2022年被到场广州市商务局应承的存在物资保供白名单，并凯旋得到广州市闭作办认证的广州市淹灭帮扶专馆资历。
上述财务指标或其加总数是否与公司已吐露季度请示、半年度请示关联财务指标糊口宏壮差别
2022年是《粤传媒转型繁华奉行安放(2020-2022年）》的收官之年，公司在“强根本，抓沉心，释生气，稳加添”的元首思想下，克服守旧版面广告、发行收入降低等带来的倒霉劝化，不竭相持以转型促扩充策略，持续坚持“媒体+”和“文化+”双轮驱动，发奋从“守旧纸媒筹谋者”转型成为“都会媒体运营商、都市文化任职商和文创财富生态投资运营商”，在不息鼓励转型孵化的根基上，转向“巩固聚焦核心、从1到10、从孵化到加速”的干事，并从体例机制和资源配套上沉心包管，进一步培育转型业务收入规模和优化公司生意坎阱。
经历三年孵化成就，公司在全案营销、融媒任事、视频、展陈、文创园区、交易印刷、培养研学等多个范围，开发了一批新畛域新赛说，打造了广报G视频、广报策展、广报阡陌间、广报MCN等一批新品牌，初步完毕了阶段性的财产转型升级。非报收入占贸易收入比重逐年培养，财富组织更趋灵活，昌隆更具可连接性。公司请示期内紧要劳动记忆：
广告分公司在广州日报守旧版面资源类交易下落的趋势下，踊跃勉励提供侧才能开发，肆意强盛视频、展陈等转型生意，积极推动政务效劳商务全案营销的商场化竞标，拿下一批非古代广告的项目。2022年正式投目的项目达131个，同比弥补77%；假使整年营收同比小幅低沉，但转型业务仍支柱填充势头，广告分公司的转型收入和传统营业收入之比从2021年的5:5进一步发展至今朝的6:4。
广报策展、广报G视频项目营收不休维持昌盛势头。广报G视频2022年告竣411个视频项目，在2021年大幅度增添的根蒂上同比不息扩充。暴露出一批超卓视频案例，其中，《青春志百年一一超越时空的青春对线年广东省原创搜集视听精品项目库，获得共青团中央主管主理的《华夏共青团》杂志视频号和中原青年报等媒体转载；广州市征兵传布片《男儿本质》获广州市文广旅新局主办的“第二届精品超高清视频征评活泼”二等奖；广东省地址金融看管桎梏局《非法集资都逃不外这个终局》系列短视频获得广东省公安厅主办全媒体创制大赛奖项。
广报策展团队踊跃增强展陈禀赋建筑，获得了广州会展家当商会“展览办事（布展工程）”企业头等天资，服务对象从单一政务客户向国企、贸易客户扩大，并深化与供应商、外部展陈公司协作，培养交易供给本领，整年落实关作项目30个。
公司一向增强创意鼓励才略，效能打造一批品牌性灵活和项目，如粤港澳大湾区公益慈善盛典、读懂广州·打卡朝气老字号、广报之夜、校长论坛等，取得了卓越的经济功效和社会功效。
报纸印刷方面，致力做好《广州日报》等党报的印刷保障劳动。在党的二十大召开等急急时期，厉格把合，狠抓质量，非凡地杀青出版印刷办事。广报煽动印务分公司在六关报纸印刷质地评比中一直位居精等第报纸军队。粤传媒印务分公司进入广州市印刷包装品质地评比，荣获杂志期刊类金奖、册本类金奖、画册类金奖；承印的《新周刊》获首届广东出版政府奖(印刷复制奖)。
交易印刷方面，在勤奋维护原有客户营业的根蒂上，踊跃拓展说义教辅类文籍交易和儿童典籍营业的种类和领域，积极拓展新客户，增强管束，精细核算，2022年节余进一步扶植。
公司依据系列媒体垂直细分市场界线，协作营业、因素、陷阱等方面对旗下系列媒体举行整合转型，酿成系列媒体四大板块，此中系列报刊共13家：
2022年系列媒体板块主动作为，连续培养宣传感化力，大力兴隆音问+政务效劳商务，营业收入同比客岁仍有所填充。
2022年大洋传媒古板板块中广告收入大幅下滑。发行收入方面，《老人报》同比根源持平；《广州文摘报》受一面订户和零售商场不结实的教化，下滑幅度较大；《大东方·强壮参考》支持巩固；《广州日报社区报·岭南少年》流露小幅下滑的境遇。广告方面，大洋传媒互助墟市境况，一方面调养产品营业模式，将原单一广告投放逐渐造成整团结销营业模式；另一方面优化客户机合，从以涉老客户为主，向符合大洋传媒营业特征的客户医治。
大洋传媒转型以音尘+政务任职商务和长幼板块营业算作粉碎主题，鸠集在政务微信大众号代运营、内刊筑设、专版和专栏闭作、社会查询、进社区灵活等多营业形式举办粉碎。老小板块上，开发少儿研学，深究暮年研学，老小培植增强客户运营及交易拓展。
广粤文化主动鼓吹MCN营业，MCN行列从0起步，经历一年的发展，如今资源库签约达人97人，社会媒体雷火竞技群785人，网红和达人粉丝数打破2000万。与广东银联及银行等深度联结，成为餐饮、商圈场景焦点联合任职商，举行了食神电竞·精品珠江亚洲地标美食、双桥粤味之旅、读懂广州·打卡老商标等项目，踊跃煽动《美食导报》778俱乐部及《导报内参》等挪动优先知识付费业务。
前锋报业不休拓展体彩培训和传布营业，相继为官方体彩机构提供培训任职和创造官方散布物料，天地杯时期更成为官方观赛手册建立机构；联手京东灵稀平台发行了第一份体育刊物数字藏品一一《足球》报创刊号数字藏品；2022年足球报微博粉丝250万，抖音和今日头条平台粉丝数均突破50万，与客岁相比均有大幅度减少。世界杯功夫，新媒体矩阵图文总阅读超过2亿，视频总播放近3亿，微博全平台前十，微博体育细分排名前三，与王老吉、海信、蒙牛等天下杯主附和商达成多项新媒体连结。
大洋网2022年优质稿件全网全省推送量明白培植，增强精品兴办和原创嗾使，推出“大湾区凡人歌”等多个原创产品。在支柱原有业务的根底上，踊跃拓展新客户与新项目，取得清楚成果，新签订广州妇联、广州侨联、穗台E家、退役军人事务局等单位相干的项目14个。
请示期内，广报文控勤勉督促广州百姓中谈园区、悦派·SPACE天河园区等文创园区项目。黎民中讲园区项目打造成为以“强健时尚”为中心的文化创意资产园一一广报阡陌间，园区重视以“内里微改观”的“绣花”时候，从规划安顿、产业定位、园区配套、客户供职等方面对标国内一流，打造主城区“老旧建建更始变动的新名片”。园区自2021年11月开园往后，招商运营工作稳步推动，撒手请示期末，园区出租率已达82%，入驻企业30余家，蕴涵文化传媒、时尚艺术、影视创造、建筑调动、大康健、直播、新零售、公寓及银行等业态，以文化时尚艺术类企业、大健康类企业为主。歆品咖啡厅、广报餐厅、配套停车场等自营项目稳步加多，运营体例根底完美。园区于2022年8月和9月区别获授“粤港澳大湾区人命灵活物业创新区广报阡陌间园区”和“广州北京途国家级文化资产演示园区广报阡陌间文化创意产业园”。2022年，广报文控踊跃拓荒新园区项目资源，与政府联系个人、行业协会、大型地产公司等增强疏导对接，加快煽动新园区项宗旨落地。
报刊出卖方面，做好《广州日报》症结发行，加强机团单位的拓展，深化牵制，稳固发行。
“广州日报电商”以开垦线上C端客户为主攻目标，依赖“广州内陆生存任事”交易、淘宝食品产地大店、“粤韵文创”数藏及文创产品平台上线等，进一步加大平台在粤港澳大湾区商场的感染力。“广州日报电商”一心要地老黎民平常生涯所需，提议源泉直供计议理念。“广报菜篮子”直供基地现增至21家、新增联名配合产品8款。
广粤文化、大洋传媒、出售分公司互助要塞存在供职交易，打造“非遗手信+广府产品+要地媒体”新生意样子，精选广府年货手信产品，整合公司的电商和宣传资源，在私域和专属IP上延迟新的繁荣曲线。
广粤文化筑造了“思想去哪吃·广粤优品”小程序，并进展餐券到店消失营业；始末广粤文化MCN直播团队，勾结小纪律等告终直播带“客+货”42场，直播累计热度胜过3千万。
报告期内，公司围绕主业踊跃争论诊疗投资战略，鼓舞投资布局，煽动德粤基金所投项目退出职业，转机新一期文化财富基金计议任务。遵循德粤基金被投项宗旨详尽情况，经德粤基金统统合资人审议经过，德粤基金的贸易期限夸张至2024年1月12日。
本公司及董事会全盘成员保证音信呈现的内容确切、凿凿、无缺，没有造作记载、误导性叙述或宏大脱漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日诀别召开第十一届董事会第七次会谈判第十一届监事会第六次咸集，审议履历了《对于公司2022年度利润分拨预案的议案》，公司独自董事对本次利润分派预案揭晓了显露情愿的零丁成见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有合境遇颁布如下：
经立信管帐师变乱所（格外平常合伙）审计：2022年度公司（母公司）竣工净利润18,607,728.65元，提取10%的法定剩余公积1,860,772.87元，加上年头未分拨利润906,034,732.53元，减去2021年年度支拨广泛股股利55,666,854.54元，报告期末母公司可供分拨的利润为867,114,833.77元。
为表示对股东的回报，根据华夏证监会合联规定及公司原则的规矩，在符关利润分拨计谋、担保公司寻常策划和永远旺盛的前提下，公司2022年度的利润分拨策动为：以公司2022年底总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.27元黎民币（含税），算计分拨金额为31,348,570.70元，不送红股，不以成本公积转增股本，结余未分拨利润结转下一年度。
若公司本次利润分拨预案大白至实行时间，公司总股本爆发改变，每10股分红金额不再举办反响治疗，仍沿袭每10股分派0.27元苍生币（含税）。
公司第十一届董事会第七次集结审议经验了《看待公司2022年度利润分配预案的议案》，并应承将本议案提交公司股东大会审议。
监事会感触：公司体例的《2022年度利润分派预案》符合《公司正直》干系正派，甘愿提交公司股东大会审议。
单独董事一概感应：2022年度利润分派预案是综合探讨公司持久兴盛和投资者优点的根基上订定的，符合此刻公司本色计划景况，符关华夏证监会《上市公司扣留指示第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券生意所上市公司自律监禁指挥第1号一一主板上市公司楷模运作》等司法准则及《公司正直》的利润分派政策请求，不糊口损害公司及全体股东，希奇是中小股东利益的景色。因而，他容许公司2022年度利润分拨预案，并情愿将该议案提交公司股东大会审议。
(一)在上述颁发呈现前，公司严酷控制内情信歇知爱人的畛域，并对相关底蕴音讯知情人实施了隐蔽和严禁底细生意的见知义务。
(二)关连垂危指导：本次利润分拨预案尚需提交公司股东大会审议体验后方可践诺，敬请开阔投资者合怀并严密投资危险。
本公司及董事会全体成员担保音尘披露的内容确实、实在、完整，没有虚伪纪录、误导性阐发或远大脱漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第十一届董事会第七次群集，审议履历了《对于公司2023年度通常合系生意揣度的议案》，表决结果：7票乐意，2票躲避，0票反对，0票弃权。公司闭系董事吴宇小姐、叶韵小姐对该议案均隐匿表决，公司孤立董事已对该议案宣布事前供认和孑立成见。遵守《深圳证券营业所股票上市法例》《公司规定》等有合正派，该议案尚需提交公司股东大会审议，干系股东需遁藏表决。现将干系景况公告如下：
因生意繁荣需要，历年来公司及子公司与广州日报社及其子公司或附属单位等闭系方签署了联系营业协议；2022年5月公司与德同广报（珠海）私募基金治理有限公司签定了磋议任事协议。2022年公司素日相干交易本色产生总金额8,893.19万元，以2022年本质爆发额为基准，联合公司总结情况和对2023年计议境遇的展望，臆度2023年公司发诞辰常相干贸易总金额13,510万元。
公司（含下属全资/控股子公司）2022年度与闭联人本质发诞辰常干系生意的状况如下：
1.广州日报社是广州市委罗网报《广州日报》的出版单位，创设资本为420,296万元，法定代表人江永忠，备案地方为广州市海珠区阅江西途366-372号（双号），对象和营业鸿沟为：贯彻和推行党和国家的宣扬目的和策略，围绕重心、省、市的流传职业，开展音信报道管事；把握市委罗网报《广州日报》的采访和编辑业务，有劲做好音尘传播处事，激励讯歇实业焕发的做事。
2.猜度将与本公司发寿辰常闭系商业的广州日报社子公司或附属单位告急从事书报刊的出版、发行等交易，本原状况如下：
3.德同广报（珠海）私募基金束缚有限公司主要从事投资磋商任事、产业处理、投资管制任事、企业束缚效劳等业务，底子境遇如下：
1.广州传媒控股有限公司是本公司的控股股东，持有本公司47.64%的股权，广州大洋
实业投资有限公司持有本公司18.21%的股权，是本公司第二大股东，广州传媒控股有限公司为广州日报社的全资子公司，广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司的全资子公司，广州日报社及其子公司或从属单位与本公司构成关系合联。
2.公司董事、总经理、财务总监刘晓梅担任德同广报（珠海）私募基金治理有限公司
上述相干方临盆筹划平常，资信卓绝，以昔日常交易中均能履行左券约定，舒服本公司的生意须要。
公司及子公司将以商场为导向，死守果然、平允、公平的轨则，依靠市集平正代价与干系方必定生意代价，并签署公约，按条约实践。
以下合联交易的营业内容及定价规则由贸易双方在以前年度已经肯定，属寻常的临盆策动所需。平日相合生意所涉及的事项首要有：
按照广州日报社与广报策动于2010年10月28日签定的《广州日报》授权筹划协宣战《广州日报》广揭发布许可，从2010年5月31日起，广州日报社授权广报策动无期限独家排他们筹备与《广州日报》（国内统连接续出版物号：CN44-0010）联系的印刷、发行、广告等报纸平时筹划性业务，并在转机上述营业时免费运用《广州日报》市廛、字号。除采编生意外，广州日报社不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《广州日报》关系的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。广报筹办因生意须要可将《广州日报》报纸策划性交易理想或部分授权广报经营的全资子公司、控股公司，及在广州日报社书面情愿的环境下授权给广报策划的其它闭联企业唆使。对待广州日报社从事的《广州日报》采编和广告密布处事，广报唆使遵循每月《广州日报》见报广告收入总额必需比例向广州日报社付出广告密布费，比例为20%。
广州日报社授权广报煽动筹备《广州日报》新媒体（包罗但不限于官方微信、微博、客户端等）广告营业，广报策动根据每月《广州日报》新媒体广告收入总额的必定比例向广州日报社支拨广密告布费，生意价钱由双方按市集价批准相信。
遵守广州传媒控股有限公司与广州大洋传媒有限公司于2015年9月10日签定的《广州日报报业集团十三家系列报刊授权煽动赞助》，从2015年7月1日起至2016年12月31日（左券到期后可自动续期），广州传媒控股有限公司授权广州大洋传媒有限公司独家排所有人规划《读好书》《广州文摘报》《美食导报》《岭南少年报》《老人报》《足球》《新当代画报》《篮球前卫报》《舞台与银幕》等十三家系列报刊的印刷、发行、广告等报纸平常发动性生意，并在转机上述业务时免费操纵十三家系列报刊的店铺。除采编营业外，广州传媒控股有限公司不再直接从事、亦不授权任何第三方从事十三家系列报刊的印刷、发行、广告等策划性交易。除非按照司法能够国家战略有关原则能够政府主管局限的关法仰求，广州传媒控股有限公司不得任意停止、完结上述授权。十三家系列报刊的印刷、发行、广告及关系的经营业务由大洋传媒有限公司全权掌握，实施周密的、孤单的、漫溢的筹备料理。广州大洋传媒有限公司每年依据200万元（含税）向广州传媒控股有限公司支付授权策动费。
公司的控股子公司广州日报报业计划有限公司等依照客户必要，不按期托付广州日报社或其控股子公司供给文案发动、展会活跃等任职，服务费由双方按市集价答允确信。
消息时报、南风窗、看全国等报纸杂志委派本公司或控股子公司印刷，印刷费由双方按市场价许可一定。
公司与广州日报社签订房屋租赁愿意，向广州日报社租入位于广州市海珠区阅江西途368号23层、5层，以及366号3层的房屋看成办公用房，租赁期至2023年6月30日止，如期限届满后连接租赁则双方制造不定期租赁关连。
公司与广州日报社签订租赁许诺，向广州日报社租入位于广州市越秀区黎民中路同乐途10号等地点共计66处家当，租赁期至2032年9月30日止。
公司的全资子公司广报筹划与广州日报社签定多项房屋租赁附和，广报唆使广告分公司向广州日报社租入广州市海珠区阅江西路368号的房屋算作发动场所，租赁期至2023年6月30日止；广报规划出售分公司向广州日报社租入广州市海珠区阅江西叙368号的2201室房屋、372号113铺家当看成计议场所，因原租赁期到期后陆续租赁，双方已缔造不准时租赁干系。
公司的全资子公司广州市交互式音信密集有限公司与广州日报社签署租赁批准，向广州日报社租入广州海珠区阅江西途368号的房屋作为办公美观，因原租赁期到期后陆续租赁，双方已创作不准时租赁相干。
广州日报社子公司或从属单位不按时嘱托本公司的控股子公司刊登本身散布广告，或向本公司的控股子公司购买其全部人供职。商业代价由双方按墟市价准许确定。
本公司的控股子公司广州广报电子商务有限公司（原广州大洋文化连锁店有限公司）获广州日报社授权在中华苍生共和国广东省范围内无偿利用“广州日报”店铺。
本公司为德同广报（珠海）私募基金处理有限公司提供与其营业有关的商量服务（介绍潜在投资项目；为投资项目提供磋议意见、调理投资和退出部署等）。应允自2022年5月签署之日起见效，经双方齐截书面同意不妨终止。
大洋网与广州广报文化繁盛有限公司签定广州市培养局项目协议，为其提供商议、网站以及新媒体平台内容运营办事。大洋网与广州日报数据和数字化相持所纠关大学办事网项目，为其提供大学任事网的服务器资源续费采办供职。大洋网与广州市时报微音书科技有限公司协作研学项目，为其提供课程研发、践诺及导师培训服务。
上述合系商业事项为公司平居生产计划的需要，有利于公司业务畅旺，均以商场公讲代价为基本，恪守果然、公说、公正的轨则，不生涯摧毁公司便宜及中小股东合法权益的情状，不会对公司独立性发生重染，公司亦不会因上述合联营业而对合连方发作倚赖。
本次董事会鸠集召开前，公司已将《关于公司2023年度平居关系贸易揣摸的议案》提交
孤独董事查核，并得到通盘零丁董事的事前承认。在担负核查联系资料和透露情形的根蒂上，孤立董事对公司2023年度平素合系交易计算情况公布了伶仃成见，觉得：公司2023年度平居干系生意猜测事故是基于公司业务兴盛及平常筹办的须要，遵守“公允、平正、悍然”的墟市营业规则，营业价钱定价合理公讲，不会对公司单独性发生影响，不糊口伤害公司及全面股东，希奇是中小股东甜头的气象。公司董事会在审议该议案时，联系董事潜藏表决，其审议、表决治安关法有效，符闭合系法律准则和《公司规定》的联系正经，容许将该议案提交公司股东大会审议。
本公司及董事会统统成员保证信歇透露的内容切实、真实、完全，没有矫饰记录、误导性阐述或沉大漏掉。
1.调换前司帐师变乱所名称：立信管帐师事宜所（卓殊深奥关股）（以下简称“立信管帐师事情所”）。拟变换后司帐师事宜所名称：广东司农管帐师变乱所（相当通常合资）（以下简称“司农管帐师事务所”）。
2.更换会计师事故所的源由：鉴于前任审计机构立信会计师事务所已持续7年为公司供给审计效劳，为保证公司审计职业的孤单性和客观性，同时思量公司业务旺盛处境和悉数审计的须要，经弥漫真切、综合评估及端庄定夺，以及经公司董事会审计委员会倡导，公司拟聘请广东司农管帐师事务所担任公司2023年度财务和内部驾驭审计机构。
公司已就更换管帐师事故所的相合事务与原审计机构立信会计师事件所举办了疏导，其已知悉本事件且未提出贰言。
3.公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次改换会计师事宜所事件不存在异议，独立董事实行了事前招认并揭橥了承诺的孤单定见。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日阔别召开第十一届董事会第七次会叙和第十一届监事会第六次集合，审议体验了《看待公司拟转换司帐师事故所的议案》，允诺拟变更广东司农会计师事项所为公司2023年度审计机构，并应允将该议案提交公司股东大会审议，现将有合景况宣布如下：
广东司农管帐师事务所创作于2020年11月25日；罗网样子：合资企业（分外通俗关资）；结合社会荣誉代码91440101MA9W0YP8X3；存案地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房；奉行事件合股人（首席合股人）吉争雄。
阻止2022年12月31日，司农管帐师事故所从业人员290人，合伙人33人，备案会计师124人，签署过证券任职营业审计汇报的挂号管帐师59人。
2022年度，司农司帐师事宜所收入（未经审计）总额为公民币10,254.09万元，此中审计生意收入为7,227.17万元、证券生意收入为4,624.67万元。
2022年度，司农司帐师事宜所上市公司审计客户流派为19家，重要行业有：创作业（10）、音尘传输、软件和讯歇身手服务业（3）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水临蓐和供给业（1）、房地财富（1）、筑修业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、水利、情况和大众主张执掌业（1），审计收费总额2,241万元。
松手2022年12月31日，司农司帐师事变所已提取处事危险基金452.22万元，购买的管事保证累计抵偿限额为公民币3,600万元，符关合连正派，或许笼罩因审计单薄导致的民事补偿仔肩。司农司帐师事项所从制造至今没有爆发民事诉讼而需认真民事负担的情状。
司农会计师事变所近三年未因执业步履受到刑事处理、行政惩办和规律处罚，因执业举止受到看守束缚手腕1次、自律幽囚方法1次。从业人员近三年未因执业举止受到刑事科罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业活动受到看管拘束法子和自律拘押措施15人次。
拟具名项目关资人：安霞，闭股人，注册司帐师，从事证券效劳营业赶过20年。2000年5月10日成为立案会计师。2000年10月起始从事上市公司审计，2022年1月出发点在司农管帐师事情所执业，现任司农司帐师变乱所闭股人。近三年签署了3家上市公司的年度审计汇报。从业时刻为多家企业供给过IPO告诉审计、上市公司年报审计和并购沉组审计等证券效劳，有从事证券供职业务领悟，周备反应的专业胜任才能。
拟出面备案司帐师：刘润生，存案司帐师，从事证券任职营业超过10年，2011年9月开始从事上市公司审计，2014年6月16日成为挂号管帐师。现任司农事情所合资人。近三年订立了2家上市公司的年度审计汇报。从业时期为多家企业提供过IPO申诉审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券任事，有从事证券任事营业经验，完满呼应的专业胜任才干。
项目质地驾驭复核人：陈皓淳，2015年获得存案管帐师资历，2008年起从事上市公司审计，2022年起点在司农管帐师事件所执业，现任司农会计师变乱所合资人。近三年缔结过4家上市公司审计汇报。
司农司帐师变乱所拟具名项目关股人、拟署名登记司帐师、项目质量把握复核人近三年未因执业步履受到刑事刑罚，未因执业举动受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处罚、看守管束措施，未因执业行径受到证券交易所、行业协会等自律陷阱的自律拘押方法、规律惩办。
司农管帐师事故所及拟出面项目合股人、拟署名存案管帐师和项目质地驾御复核人不生存违反《华夏存案司帐师做事品德守则》对孤单性要求的情景。未持有和贸易公司股票，也不生涯教育零丁性的其全部人经济优点。
公司2023年度审计费用将基于拟聘机构的专业效劳能力和质地，综合思量审计营业总体处事量、参与人员的执业程度和履历、公司产生的合理费用及年审业务商场价值程度等多重身分赐与确定。董事会将提请股东大会授权公司发动层遵照公司审计做事的实际状况与司农会计师事件所协商断定2023年度审计费用。
公司前任审计机构为立信管帐师事故所，已继续7年为公司供给审计效劳，2022年度为公司出具了准绳无保留意见的审计请示。在畴前的审计服务中，能死守孤立、客观、平正的执业准则，按进度实现了公司各项审计劳动，其出具的各项请示也许客观、公正、公说地响应公司财务情况和谋划成效，准确推行了审计机构职业，从专业角度庇护了公司及股东的关法权柄。公司不糊口已寄托前任会计师事件所转机片面审计干事后又解聘前任司帐师事宜所的状况。
鉴于前任审计机构立信管帐师事故所已连续7年为公司提供审计供职，为担保公司审计处事的零丁性和客观性，同时研究公司交易荣华状况和总共审计的须要，经充溢懂得、综合评估及庄严决策，以及公司董事会审计委员会发起，公司拟聘任司农管帐师事项所职掌公司2023年度财务和内部操纵审计机构。
公司已就本变乱与前后任管帐师事故所实行漫溢疏通，前后任管帐师事宜所均已大白知悉本次变动事项，并未提出贰言。前后任会计师将遵照《中原备案管帐师审计规矩第1153号一前任存案管帐师和后任立案会计师的疏导》的礼貌和其大家有合请求，积极疏通做好后续 关联统一管事。
公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的孤单性、专业胜任智力、投资者珍惜才智和真诚处境等举办了满盈明白和审查，觉得司农司帐师事故所完满为公司提供审计任事的专业材干、领会和天才，或者满足公司审计做事的乞请，同心愿董事会提倡聘任司农管帐师事务所为公司2023年度审计机构，为公司提供财务请示审计等办事，并将该事故提交公司董事会审议。
公司伶仃董事在掌握审阅有关质料后，对公司调换管帐师事故所事故实行了审查，揭橥事前供认定见和孤立意见如下：
经审核，司农管帐师事宜所具有为公司供给审计效劳的体验与才气且真诚境况特出，恐怕为公司供应切实、公平的审计供职，如意公司2023年度审计职业的乞请。为担保审计处事的不竭性，公司本次拟更换会计师事项所事变符关公司营业发财必要，符合关连法律、规则和《公司准则》的有合法规，不存在欺侮公司及所有股东，新颖是中小股东便宜的气象。所以，我们对本次公司拟变换司帐师事变所的事变给予认可并应允提交公司董事会审议。
经审核，司农会计师事件所齐全为公司供给审计效劳的执业天生和专业才略，具有超卓的热诚、有余的投资者敬重材干和孤单性，恐怕如意公司2023年度财务审计处事苦求。本次拟调换会计师事情所事情的决策次第符合相合司法、原则和《公司规定》的有合准则，不生涯破坏公司及整个股东，新颖是中小股东利益的情景。所有人乐意改变司农管帐师事件所为公司2023年度审计机构，并承诺将该议案提交公司股东大会审议。
公司第十一届董事会第七次聚合以9票应承，0票批驳，0票弃权，审议始末了《对付公司拟变动管帐师事故所的议案》，答允更换司农司帐师事情所为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
本次拟变更管帐师事情所事变尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起劳绩。
本公司及董事会全体成员保证消歇显示的内容确实、真实、完好，没有卖弄记录、误导性叙述或广大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第十一届董事会第七次聚集，审议经验了《对待公司购买董事、监事及高档拘束人员职守保障的议案》。为完备公司病笃经管体例，包管公司及董事、监事及高级经管人员的权力，根据《上市公司治理法规》的有关法例，公司拟采办董事、监事及高档管制人员义务保障。
（四）保证费总额：每年约70万元苍生币（详细以与保证公司交涉确定数额为准）；
董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并容许董事会授权筹备经管层拘束董监高负担险购买的相合事宜（包罗但不限于必定其所有人联系职守人员；一定保护公司；必定保险金额、保障费及其大家保护条目；采用及聘请保障经纪公司或其大家中介机构；订立干系司法文件及治理与投保闭系的其我们事件等）。
遵照《公司规定》及相干法律规矩的准则，公司一共董事对该议案逃避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议协议。
本公司及董事会悉数成员担保消休表露的内容确实、实在、完好，没有造作记载、误导性论述或强壮遗漏。
遵照中国证券监视牵制委员会《上市公司监禁辅导第2号一一上市公司募集资金管理和利用的囚系哀求》《深圳证券贸易所股票上市法规》《深圳证券生意所上市公司自律扣留领导第1号一一主板上市公司楷模运作》以及《深圳证券商业所上市公司自律扣留指南第2号一一公告式样》等关连法律、法规和样板性文件的正经，本公司就2022年度募集血本寄放与行使情况作如下专项汇报：
经华夏证券看守管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批准，本公司于2007年11月5日向本公司控股股东及本公司代理股份让渡编制贯通股股东以定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相团结的形式向社会大家公启发行黎民币浅显股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集血本52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后实际募集资金净额为49,080.00万元。
该募集资金已于2007年11月9日整个到位。并经立信羊城会计师事变扫数限公司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资请示》。
中止2022年12月31日，公司已运用募集本钱58,311.56万元（含利休收入），结余募集本钱3,800.25万元（含利休收入）寄放于募集本钱专户。
为榜样募集资本的桎梏和利用，尊敬投资者益处，本公司按照《深圳证券贸易所股票上市原则》（以下简称“《上市规矩》”）、《深圳证券生意所上市公司自律监管向导第1号一一主板上市公司典范运作》等相干端方和要求，结合公司实质情状，赞助了《募集血本专项存在及操纵牵制制度》（以下简称“《募集资本拘束制度》”），经2008年第三次暂时股东大会审议体验。2018年10月29日公司第九届董事会第二十四次聚会审议修订了《募集资本办理制度》，经2018年年度股东大会审议经验。2020年12月28日公司第十届董事会第十五次鸠集审议勘误了《募集资金管束制度》，经2021年第一次偶尔股东大会审议资历。
依据《募集资本执掌制度》，公司对募集资金实施专户生存，在交通银行广州海珠支行（账号为044323、001680）、华夏工商银行广州大德路支行（账号为0860）扶持了募集资本专用账户，对募集资本的利用实践暴虐的审批次第，以担保专款专用。终止2022年12月19日，公司已管束完成中国工商银行广州大德说支行（账号为0860）募集本钱专户的注销手续。
公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、华夏工商银行广州大德途支行）、保荐机构（东方证券承销保荐有限公司（原“东方花旗证券有限公司”））签署了《募集血本专户保全三方扣留同意》，上述囚系同意首要条件与深圳证券交易所《募集血本专户存储三方幽囚同意（范本）》不生活庞杂划分。2022年12月19日，公司已治理告竣中国工商银行广州大德途支行（账号为0860）募集本钱专户的注销手续，本次募集血本专户注销后，该账户对应的广州广报电子商务有限公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及中原工商银行广州大德路支行签署的《募集资本三方囚禁答应》相应完毕。阻止2022年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均获得了确凿有效的践诺。
公司准许运用募集本钱投资筑设3个项目，折柳是“印报厂扩筑本领改变项目”、“生意印刷扩修技术改动项目”和“添补连锁唆使网点身手改革项目”。2022年度募集资金行使境遇比照表详见本汇报附表。
1.印报厂扩筑本领雷火竞技变动项目，该项目告急内容是增购印刷建立及配套，引进大型报纸自动化印刷线万元，此中固定家当投资13,000万元，铺底起伏血本2,000万元。该项目已在广东省经济营业委员会挂号，立案项目编号为81。
印报厂扩筑本领转折项目的制造和合系工程已到达预定可运用样子，从2008年9月出发点进入临蓐，总产能比项目践诺前造就30%以上，为本公司印报生意的蓬勃供给了担保。但受墟市必要的教养业务量不足，产能未获得充分诳骗。终了至2013年12月31日，印报厂扩修身手调动项目累计加入募集血本15,000.00万元。